交易虚拟货币收到黑钱被警察抓走
嘉善县资深刑事律师
2025-06-10
对于您提出的问题,如果您在交易虚拟货币时并不知道收到的钱是黑钱,根据《刑法》第一百九十一条的规定,主观上缺乏‘明知’这一要件,则不构成洗钱罪。但需要注意的是,您需要能够提供足够的证据来证明自己在交易时确实不知情。因此,在交易过程中保持警惕,核实资金来源,并妥善保存交易记录,对于避免此类法律风险至关重要。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫从法律角度,避免涉及洗钱活动,您应做到:一、确保交易对方身份真实可靠,避免与匿名或信誉不佳的交易者进行交易;二、核实资金来源,避免接收来源不明或可疑的资金;三、保存交易记录,包括交易时间、金额、对方信息等,以备不时之需;四、了解并遵守相关法律法规,特别是关于反洗钱和反恐怖融资的规定。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫如果被怀疑洗钱,您应积极配合警方调查。首先,保持冷静,如实陈述事实,不要隐瞒或歪曲真相。其次,主动提供交易记录、聊天记录等能证明交易合法性的证据。最后,尊重警方调查程序,不要阻碍或干扰调查。这些行为有助于警方尽快查清事实,减少您的法律风险。
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